Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Мордань Н. Ю., Бухтіарова А. Г., Кравченко Я. І. Авторский знак: М79 Вид автора: персона
Язык: Українська
Шифр: 336.71
УДК: 330.1+336.71

Электронная копия

• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансовий.../ фінансовий моніторинг
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банки
• Ключові слова/ Л/ Ле/ лег.../ легалізація/ легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризик/ ризик легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, риск легализации средств, полученных преступным путём
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336 Фінанси/ 336.7 Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі/ 336.71 Банківська справа
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 330 Економіка в цілому/ 330.1 Економічна наука. Основні економічні концепції. Теорія. Вартість. Капітал. Фонди. Інституційна економіка
• Ключові слова/ Н/ Не/ нел.../ нелегальні схеми
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризики/ ризики легалізації доходів