Фінансовий моніторинг у первинній ланці його імплементації: гармонізація вітчизняної та міжнародної практики

Type of document: Стаття періодики
Author: Левицька С. О., Осадча О. О. Authors mark: Л37 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С. 93-107.
Cipher: 336
UDC: 336

Electronic copy

• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансовий.../ фінансовий моніторинг
• Ключові слова/ А - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ау/ аудит.../ аудитор.../ аудиторська фірма
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336 Фінанси
• Ключові слова/ К/ Кі/ кінц.../ кінцевий.../ кінцевий бенефіціарний власник, конечный бенефициарный собственник
• Ключові слова/ С/ Су/ суб.../ суб'єк.../ суб'єкт, субъект/ суб'єкт первинного фінансового моніторингу
• Ключові слова/ П/ Пр/ Про.../ проф.../ профіл.../ профіль ризиків
• Ключові слова/ О/ Ос/ осн.../ основні.../ основні дефівніції регуляторної бази фінансового моніторингу