Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманних злочинним шляхом

Type of document: Стаття періодики
Author: Колодізєв О., Коцюба О. Authors mark: К61 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С.24-40.
Cipher: 336.71
UDC: 336.71

• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансовий.../ фінансовий моніторинг
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банки
• Ключові слова/ В/ Ві.../ від.../ відм.../ відмивання коштів
• Ключові слова/ П/ Пр/ Про.../ проти.../ протидія, противодействие
• Ключові слова/ К/ Кр/ кри.../ крип.../ криптовалюта
• Ключові слова/ Л/ Ле/ лег.../ легалізація/ легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336 Фінанси/ 336.7 Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі/ 336.71 Банківська справа