Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку

Type of document: Стаття періодики
Author: Гірман Ю.В. Authors mark: Г51 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С.71-76.
Cipher: 336.71.025.13
UDC: 336.71.025.13+336.71:005(477)

Electronic copy

• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансова.../ фінансова інформація
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банківська.../ банківська діяльність
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банківська.../ банківська безпека
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризик/ ризик-орієнтований підхід
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336(477) Фінанси України/ 336.7(477) Гроші України. Грошова система України. Банківська справа України. Біржі України/ 336.71(477) Банківська справа в Україні/ 336.71:005(477) Управління банком в Україні. Банківський менеджмент в Україні
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336 Фінанси/ 336.7 Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі/ 336.71 Банківська справа/ 336.71.025.13 Банківський нагляд
• Ключові слова/ К/ Кі/ кінц.../ кінцевий.../ кінцевий бенефіціарний власник, конечный бенефициарный собственник
• Ключові слова/ З/ За/ заб.../ забез.../ забезпечення/ забезпечення фінансової безпеки банку
• Ключові слова/ Д/ Де/ дет.../ детальна перевірка клієнтів, детальная проверка клиентов
• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансова.../ фінансова операція, финансовая операция
• Ключові слова/ С/ Си/ сит.../ ситуативний аналіз