Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів , одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення

Type of document: Стаття періодики
Author: Кузьменко О.В., Доценко Т.В. Authors mark: К89 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С.32-41.
Cipher: 65.9(4Укр)262.101
UDC: 336.711 -027.563(477)
BBC: 65.9(4Укр)262.101

Electronic copy

• Ключові слова/ Т/ Те/ тер.../ тероризм, terrorism
• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансовий.../ фінансовий моніторинг
• Ключові слова/ Е/ Ек/ еко.../ екон.../ економ.../ економіко.../ економіко-математичне моделювання
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризик/ ризик банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів, риск банковсковской организации по поводу использования её услуг для легализации криминальных доходов
• Ключові слова/ Л/ Ле/ лег.../ легалізація/ легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
• Ключові слова/ Н/ Не/ нез.../ незаконні.../ незаконні грошові потоки, незаконные денежные потоки
• Ключові слова/ Е/ Еф/ ефективність/ ефективність фінансового моніторингу, эффективность финансового мониторинга
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризик/ ризик легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, риск легализации средств, полученных преступным путём
• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансування/ фінансування тероризму
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336(477) Фінанси України/ 336.7(477) Гроші України. Грошова система України. Банківська справа України. Біржі України/ 336.71(477) Банківська справа в Україні/ 336.711(477) Національні банки України. Центральні банки України. Державні банки в Україні. Емісійні банки (банки, що випускають у обіг банкноти) в Україні. Резервні банки в Україні/ 336.711 -027.563(477) Комерційні банки в Україні