Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування

Type of document: Стаття періодики
Author: Кузьменко О.В., Бойко Ф.О., Полюхович В.М. Authors mark: К89 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С.46-55.
Cipher: 65.9(4Укр)262.101-09
UDC: 336.711:005.334(477)
BBC: 65.9(4Укр)262.101-09

Electronic copy

• Ключові слова/ К/ Кл/ кла.../ класте.../ кластерний.../ кластерний аналіз
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банківські.../ банківські ризики
• Ключові слова/ Е/ Ек/ екс.../ експ.../ експрес.../ експрес-оцінка, экспресс-оценка
• Ключові слова/ Ф/ Фа/ фак.../ факто.../ факторний аналіз
• Ключові слова/ Д/ Ди/ дис.../ дискр.../ дискримінантний аналіз, discriminant analysis
• Ключові слова/ Й/ ймовірнісний аналіз, вероятностный анализ
• Ключові слова/ І/ Ін/ інс.../ інспе.../ інспектування, инспектирование
• Ключові слова/ Р/ Ри/ риз.../ ризик/ ризик банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів, риск банковсковской организации по поводу использования её услуг для легализации криминальных доходов
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336(477) Фінанси України/ 336.7(477) Гроші України. Грошова система України. Банківська справа України. Біржі України/ 336.71(477) Банківська справа в Україні/ 336.711(477) Національні банки України. Центральні банки України. Державні банки в Україні. Емісійні банки (банки, що випускають у обіг банкноти) в Україні. Резервні банки в Україні/ 336.711:005.334(477) Банківські ризики в Україні