Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва

Type of document: Стаття періодики
Author: Ковальчук А.Т., Котляревський Я.В. Authors mark: К 56 Author type: person
Doc Lang: Українська Volume: С.77-88.
Cipher: 67.408.122.16(4Укр)
UDC: 336.131(477)
BBC: 65.9(4Укр)261 -21+67.408.122.16(4Укр)

Electronic copy

• Ключові слова/ Т/ Ті/ тін.../ тіньовий.../ тіньовий капітал, теневой капитал
• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансово.../ фінансово-економічна сфера, финансово-экономическая сфера
• Ключові слова/ Н/ Не/ нег.../ негативний вплив
• Ключові слова/ В/ Ві.../ від.../ відм.../ відмивання "брудних грошей"
• Ключові слова/ Д/ Де/ дет.../ детінізація, детинизация
• ББК/ 6/8 Суспільні та гуманітарні науки/ 67(4Укр) Право України. Юридичні науки в Україні/ 67.4(4Укр) Галузеві (спеціальні) юридичні науки і галузі права в Україні/ 67.408(4Укр) Кримінальне право України/ 67.408.1(4Укр) Особлива частина. Окремі види злочину в Україні/ 67.408.12(4Укр) Економічний злочин в Україні/ 67.408.122(4Укр) Злочини у сфері економічної діяльності в Україні/ 67.408.122.16(4Укр) Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних незаконним шляхом в Україні
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336(477) Фінанси України/ 336.1(477) Державні фінанси України, фінанси уряду в цілому/ 336.13(477) Фінанси державного сектору України/ 336.131(477) Цілі та завдання державного управління фінансами Україні