Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Васюренко О., Худокормова М. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.10-19.
УДК: 336.711:005.334(477)
ББК: 65.9(4Укр)262.101-09

• Ключові слова/ Т/ Те/ тер.../ тероризм, terrorism
• Ключові слова/ Б - ВІДРЕДАГОВАНО/ Ба/ бан.../ банківський.../ банківський ризик
• Ключові слова/ Ф/ Фі/ фін.../ фінансовий.../ фінансовий моніторинг
• Ключові слова/ О/ Оц/ оцінка/ оцінка ризиків
• Ключові слова/ В/ Ві.../ від.../ відм.../ відмивання грошей
• Ключові слова/ Л/ Ле/ лег.../ легалізація
• УДК/ 3 Суспільні науки/ 33 Економіка. Економічні науки/ 336(477) Фінанси України/ 336.7(477) Гроші України. Грошова система України. Банківська справа України. Біржі України/ 336.71(477) Банківська справа в Україні/ 336.711(477) Національні банки України. Центральні банки України. Державні банки в Україні. Емісійні банки (банки, що випускають у обіг банкноти) в Україні. Резервні банки в Україні/ 336.711:005.334(477) Банківські ризики в Україні